Prevenção de golpes do tipo 'golpe do intermediário'

Não há um método completamente eficaz para impedir que um vendedor se envolva em um golpe do tipo 'golpe do intermediário'. No entanto, além de seguir os conselhos mencionados anteriormente para prevenir golpes, existem outras medidas que um vendedor pode tomar para reduzir o risco, incluindo:

• Se você deseja vender uma grande quantidade de Satoshis, é preferível dividir em várias vendas menores, a menos que o comprador tenha um bom histórico de transações com você e sempre use a mesma conta bancária.

• Se uma oferta de compra parecer ser demasiado boa, tenha cuidado, pois pode ser um golpe.

• Em métodos de pagamento fiat que permitem adicionar comentários no envio, você pode solicitar ao comprador que escreva uma frase específica que você informará naquele momento, como por exemplo "Estou comprando uma laranja". Se o comprador for um golpista, ele precisará pedir à vítima que escreva esse comentário para enviar o fiat, o que poderia levantar suspeitas de um golpe, já que é altamente improvável que a transação esteja relacionada à compra de uma laranja.

Essa frase pode ser alterada por um código numérico ou outra mensagem que você considere apropriada para evitar um golpe. Outra abordagem, embora não seja muito recomendada devido a questões de privacidade, seria solicitar que a frase fosse: "Este pagamento é pela compra de X Satoshis no @lnp2pbot pela ordem com ID: Y".

• Alguns métodos de pagamento fiat não permitem adicionar comentários, mas revelam os números de telefone de ambas as partes. Nessas situações, você também pode pedir ao comprador, antes de liberar os Satoshis, um SMS do número do qual o fiat foi enviado, contendo uma das mensagens mencionadas anteriormente ou mensagens semelhantes. Outra abordagem pode ser uma ligação telefônica entre as partes, para confirmar diretamente que não há intermediários no envio do fiat.

• Outra opção, não muito recomendada se você deseja respeitar a privacidade do comprador, seria solicitar uma videochamada no Telegram, onde ele mostre o cartão pelo qual realizou o pagamento, sem necessidade de mostrar seu rosto.

Lembre-se de que se não se sentir confortável com uma transação, você pode fazer um cancelamento cooperativo com /cancel e devolver o fiat para a mesma conta de onde foi enviado. Se a contraparte não cooperar, você deve abrir uma disputa com /dispute e aguardar a resolução por um mediador.

As medidas preventivas mencionadas aqui podem não ser aplicáveis a todos os métodos de pagamento fiat. Se você conhecer outras medidas, por favor, compartilhe-as e ajude a prevenir golpes.