@lnp2pBot

Neste site, você encontrará informações sobre @lnp2pBot. Este é um bot do Telegram para comprar e vender bitcoin na Lightning Network, de forma peer-to-peer (p2p), com sua moeda local e sem precisar fazer KYC ou fornecer dados pessoais.

Guia de início rápido

1. Baixe uma carteira compatível com a Lightning Network (Carteiras recomendadas).

2. Obtenha um nome de usuário no Telegram.

3. Inicie @lnp2pBot.

   

4. Encontre ofertas de compra ou venda de Sats em:

• https://market.lnp2pbot.com

• Canal geral de ofertas: @lnp2pbot Exchange

• Uma comunidade que utilize sua moeda fiduciária

  

5. Ao aceitar uma oferta, @lnp2pBot irá guiá-lo passo a passo no processo de compra/venda.

6. Se não encontrar uma oferta adequada, crie a sua e aguarde que alguém a aceite. Digite @lnp2pBot /buy para comprar Sats ou /sell para vender Sats, conforme sua intenção, e o bot irá orientá-lo no processo. Se desejar que sua oferta seja publicada em uma comunidade específica, e não no canal geral de ofertas, você deve configurar uma comunidade padrão.

7. Comece a comprar e vender.

8. Encontre respostas para suas dúvidas na seção FAQ.

Recomendações

• Se tiver alguma dúvida que não seja respondida em https://lnp2pbot/aprende, junte-se ao grupo de suporte e pergunte lá.

• Relate erros ou sugira melhorias em nossos repositórios do GitHub.

• Siga-nos em X para não perder os principais anúncios.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Aqui respondemos as perguntas frequentes feitas pelos nossos usuários.

O que é @lnp2pBot?

Lnp2pBot é um sistema de troca de Bitcoin por moeda local, que permite realizar transações entre pessoas de forma fácil e segura utilizando a Lightning Network. É um bot do Telegram que pode ser usado de forma pseudônima, sem registro de usuário ou verificação de identidade. É uma ferramenta que guarda apenas os satoshis (a menor unidade de Bitcoin) pelo tempo mínimo necessário, proporcionando maior segurança aos seus usuários em comparação com serviços de troca que têm carteiras internas e custódia total dos fundos. Lnp2pBot é um aplicativo de código aberto, portanto, pode ser auditado, replicado, modificado e redistribuído livremente. Ir para @lnp2pBot

O que é a Lightning Network?

A Lightning Network é uma rede de canais de pagamento que funciona como um protocolo de segunda camada sobre a rede Bitcoin, aproveitando a capacidade de escrever contratos inteligentes em sua blockchain. É uma solução de escalabilidade que permite aumentar exponencialmente o número de transações e a velocidade delas sem precisar de confirmações na blockchain principal. Isso, por sua vez, permite reduzir drasticamente as taxas de rede. Os pagamentos tornam-se instantâneos e com custo quase zero.

O que preciso para usar o @lnp2pBot?

Você só precisa de uma conta no Telegram com o "username" ou nome de usuário ativado para inicializar o bot e interagir com ele; e uma carteira que suporte a Lightning Network. Aqui estão algumas carteiras recomendadas.

Como inicializo o bot?

Abra o chat privado com @lnp2pBot e clique em "INICIAR", ou execute o comando /start.

• Se você não inicializar o bot primeiro, não poderá aceitar nenhuma ordem nos canais onde são publicadas.

Quais são os canais para realizar trocas no Telegram?

Para criar suas ordens de Compra / Venda de bitcoin, use o chat com @lnp2pbot.

As ofertas criadas com @lnp2pBot são publicadas em canais do Telegram, onde você pode acessá-las clicando no botão Comprar Satoshis ou Vender Satoshis que aparece abaixo de cada uma.

Existe um canal geral @p2plightning onde estão as ofertas que não pertencem a nenhuma comunidade, então há várias moedas fiduciárias disponíveis. Além disso, existem canais associados a comunidades onde apenas ofertas com moedas fiduciárias permitidas nessas comunidades são publicadas.

Onde posso encontrar ofertas na minha moeda local?

Você pode consultar o bot executando o comando /findcomms seguido do código da sua moeda.

Por exemplo, para visualizar as comunidades em Bolívares venezuelanos, você deve digitar:

/findcomms ves

Também é possível buscar ofertas filtradas por moedas e comunidades em https://market.lnp2pbot.com e no canal geral @p2plightning.

Preciso preencher algum registro de usuário ou fazer verificação de identidade?

NÃO! O Bitcoin nasceu como "um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer" e nos orgulhamos em apoiar esse princípio. Nenhum de seus dados pessoais é necessário, as trocas são totalmente entre pares e @lnp2pBot não coleta nem armazena qualquer informação pessoal das partes envolvidas.

Que tipo de informação é coletada de cada usuário?

Para fins do sistema de reputação do usuário, o bot coleta algumas estatísticas de suas negociações. Especificamente, a quantidade de transações concluídas, o volume total negociado, a classificação do parceiro comercial e o registro de disputas, se houver alguma. Dessas informações, apenas a quantidade de transações e a classificação do parceiro comercial são públicas por padrão. É opcional exibir tanto o volume total negociado quanto o nome de usuário, pois eles não são exibidos por padrão (você escolhe exibi-los ou não).

Se você deseja exibir seu nome de usuário e/ou volume negociado para acompanhar sua reputação nas ofertas que publica, deve fazê-lo manualmente usando os seguintes comandos:

/showusername yes

/showvolume yes

Cada comando é enviado como uma mensagem direta ao bot.

Como funciona o sistema de reputação do usuário?

Para cada transação que você realizar, será solicitado que avalie seu parceiro, enquanto ele fará o mesmo com você. Para isso, o lnp2pBot conta com um sistema de classificação de 5 estrelas que permite que você avalie sua experiência, onde 1 estrela é a classificação mais baixa e 5 estrelas é a mais alta.

Para obter a reputação, o bot realiza um cálculo iterativo da média e do desvio padrão das classificações e transações bem-sucedidas. Portanto, nas primeiras transações, mesmo que você receba a classificação máxima, sua reputação não será alta, mas aumentará progressivamente à medida que realizar transações com boas avaliações.

Esse cálculo pode ser visualizado em: https://github.com/lnp2pBot/bot/blob/main/bot/commands.js#L279

E está baseado em: https://math.stackexchange.com/questions/2148877/iterative-calculation-of-mean-and-standard-deviation

Quando criar uma oferta, ela incluirá por padrão o número de transações bem-sucedidas que você realizou, as classificações recebidas de seus parceiros e o número de transações realizadas. Recomendamos considerar todos esses aspectos ao aceitar uma oferta para evitar fraudes.

Como criar uma ordem de venda?

Ao conversar com @lnp2pBot, você encontrará um botão de "Menu". Clique nele para exibir a lista de comandos que você pode usar. Selecione o comando de venda: /sell, para ativar o assistente (wizard) que irá guiá-lo pelo processo de venda.

Uma vez ativado, o assistente solicitará que você especifique a moeda fiduciária na qual deseja negociar:

Em seguida, você deverá inserir o valor, em moeda fiduciária, que deseja em troca de seus satoshis. Lembre-se de inserir apenas números neste passo, para que o assistente possa entendê-lo.

Você também pode inserir um intervalo de quantidades a serem vendidas, separando os números por um hífen (-).

O bot perguntará o valor, em satoshis, que você deseja entregar. Aqui você tem a opção de usar o botão "Preço de mercado". Se você o utilizar, será aplicada a taxa do Yadio.io.

Em seguida, o assistente pedirá o percentual de ágio ou desconto que você deseja na sua transação. Se deseja aumentar a taxa de mercado (ágio), selecione um número positivo; se deseja diminuí-la (desconto), selecione um número negativo. Caso não queira nenhum, use o botão "Sem ágio ou desconto".

Depois, você deve especificar o método de pagamento. Neste campo, você pode ser criativo e adicionar emojis ou o que achar adequado para tornar sua oferta atraente.

O bot prosseguirá para publicar sua oferta no canal geral ou na comunidade que você configurou como padrão. Ela permanecerá visível por 23 horas, caso ninguém a aceite antes desse prazo.

A qualquer momento, você pode cancelar a oferta, desde que ninguém a tenha aceitado, usando o comando /cancel seguido pelo identificador da ordem. Você também pode copiar o comando com o identificador e enviá-lo no chat com o bot.

O assistente confirmará o cancelamento e removerá sua oferta do canal de ofertas.

Se a sua venda for aceita, o bot pedirá que sua contraparte entregue uma fatura da Lightning Network.

Ao mesmo tempo, ele pedirá que você pague a fatura no valor correspondente em satoshis, além de uma comissão de 0,6%. Lembre-se de que a rede pode cobrar uma taxa adicional pelo encaminhamento do pagamento. Esse valor dependerá dos nós pelos quais sua transação passará e das condições da rede. O bot não tem relação com esse valor.

Neste momento, o bot conectará ambas as partes para discutir os detalhes da troca.

Assim que o bot receber a confirmação de que o valor em moeda fiduciária foi pago, ele enviará um alerta para você verificar sua conta. Se estiver tudo correto, você pode liberar os satoshis com o comando /release, seguido do identificador da transação (ou copie e cole o texto no chat do bot) e a transação será executada.

A troca está concluída. Agora você pode avaliar sua contraparte.

Você pode sair do assistente a qualquer momento executando o comando /exit.

Para executar a mesma ordem de venda, sem usar o assistente, você deve digitar sua ordem com os detalhes: /sell <valor em sats> <valor em fiduciário> <código fiduciário> <método de pagamento> [ágio/desconto] (sem os caracteres especiais).

Exemplo: /sell 100000 50 usd "banco xyz" Vendo cem mil satoshis a cinquenta dólares, pagamento via banco xyz

Se houver alguma variável incompatível, o bot indicará durante o processo de criação da ordem. Após concluí-la, a ordem será publicada automaticamente no canal de troca e ficará visível por um período de 23 horas.

Como criar um pedido de compra?

O procedimento é exatamente o mesmo que para o pedido de venda. Só que, ao pressionar o botão "Menu", você deve selecionar o comando /buy em vez de /sell. Isso ativará o assistente que irá guiá-lo pelo processo de compra.

Uma vez ativado, o assistente pedirá que você especifique a moeda fiduciária com a qual deseja negociar:

Em seguida, você deverá inserir o valor, em moeda fiduciária, que deseja comprar. Lembre-se de inserir apenas números neste passo, para que o assistente possa entender.

Você também pode inserir uma faixa de valores a comprar, separando os números por um hífen (-).

O assistente perguntará pelo valor, em satoshis, que deseja receber. Aqui, você tem a opção de usar o botão "Preço de Mercado". Se selecionar, será aplicada a taxa da Yadio.io.

O próximo passo que o assistente pede é a porcentagem de ágio ou desconto desejada na sua troca. Se desejar aumentar a taxa de mercado (ágio), selecione um número positivo; se desejar diminuí-la (desconto), selecione um número negativo. Se não desejar nenhum, use o botão "Sem ágio ou desconto".

Em seguida, você deverá especificar o método de pagamento. Neste campo, você pode ser criativo e adicionar emojis ou o que achar atrativo para a sua oferta.

O bot irá publicar sua oferta no canal geral ou na comunidade que você configurou como padrão. Ela permanecerá visível por 23 horas, caso não seja aceita antes desse prazo.

A qualquer momento, você pode cancelar a oferta, desde que ninguém a tenha aceitado, utilizando o comando /cancel seguido pelo identificador do pedido. Você também pode copiar o comando junto com o identificador no chat com o bot.

O assistente enviará uma mensagem confirmando o cancelamento e sua oferta será removida do canal de ofertas.

Se sua oferta for aceita, o assistente solicitará que você emita uma fatura na Lightning Network com o valor em satoshis correspondente. Ao mesmo tempo, pedirá à sua contraparte que pague a fatura.

Neste momento, o bot entrará em contato com ambas as partes para discutir os detalhes da troca.

Depois de efetuar o pagamento em moeda fiduciária, notifique o bot com o comando /fiatsent. O bot informará a sua contraparte para verificar o recebimento do dinheiro e procederá à liberação dos satoshis. Lembre-se de que sua carteira deve estar online para recebê-los.

A troca está completa. Agora, você pode avaliar sua contraparte.

Você pode sair do assistente a qualquer momento executando o comando /exit.

Para executar o mesmo pedido de compra, sem usar o assistente, você deve escrever seu pedido com os detalhes: /buy <valor em fiduciário> <código fiduciário> <método de pagamento> [ágio/desconto] (sem caracteres especiais).

Exemplo: /buy 100000 50 usd "banco xyz"

Compro cem mil satoshis por cinquenta dólares, pagamento pelo banco xyz.

Alguns exemplos de pedidos de compra seriam:

• Ex. /buy 0 50 ves "banco xyz": Compro cinquenta bolívares em satoshis - neste caso, o bot fará o cálculo com a taxa de mercado - pagamento pelo banco xyz
• Ex. /buy 0 10-100 pen "pago móvel": Compro de 10 a 100 novos sóis - neste caso, o vendedor escolherá quanto deseja vender dentro dessa faixa - pagamento por pagamento móvel
• Ex. /buy 0 100 eur "pago móvel" -3: Compro 100 euros com desconto de

Como buscar e aceitar uma oferta de compra ou venda?

Se nunca utilizou @lnp2pbot, você deve abri-lo e clicar em /start antes de poder aceitar alguma oferta.

No https://market.lnp2pbot.com, você encontrará todas as ofertas ativas no bot, inclusive as suas. Lá, você poderá filtrar por moeda fiduciária e comunidades.

No canal do Telegram @p2plightning, você encontrará as ofertas que não foram publicadas em nenhuma comunidade.

Para encontrar ofertas publicadas nas comunidades, digite no bot o comando /findcomms <código da moeda fiduciária>. Para mais informações, leia aqui.

Revise todas as opções anteriores até encontrar alguma ordem que se adapte à sua busca e clique no botão Comprar satoshis ou Vender satoshis, conforme o caso, em seguida, vá ao chat com @lnp2pbot para seguir as instruções dele. Se encontrar a oferta em https://market.lnp2pbot.com, ele o redirecionará ao canal onde ela está publicada para que você possa aceitá-la.

• Outra maneira de aceitar uma oferta é usando o comando /takeorder <ID da ordem>, por exemplo, se organizar uma troca de Satoshis com alguém através do @lnp2pbot, a sua contraparte pode criar a ordem e enviar-lhe o ID dela, para que você a aceite diretamente no bot com o comando mencionado, evitando ter que aceitá-la no canal de ofertas onde foi publicada.

Como cancelo um pedido publicado?

Se o pedido não foi aceito, digite o comando /cancel em seu chat com o bot ou selecione-o no "Menu". O bot mostrará os pedidos ativos. Selecione o ID correspondente ao pedido que deseja cancelar.

O ID ou número identificador do seu pedido aparece logo abaixo da mensagem de aceitação e publicação do seu pedido e também é indicado como opção para cancelamento. Você também pode encontrá-lo ao digitar o comando /listorders.

Se o seu pedido já foi aceito, ou se você aceitou um pedido e não deseja continuar, você precisará iniciar um cancelamento cooperativo.

Ao iniciar um cancelamento cooperativo, sua contraparte será informada sobre a sua intenção de cancelar, e se concordar, também escreverá /cancel <id do pedido>. Após isso, os Satoshis serão devolvidos ao vendedor.

Se sua contraparte não quiser cancelar, vocês poderão iniciar uma disputa, digitando o comando /dispute.

Existe algum limite (mínimo ou máximo) nas quantidades que posso negociar?

Através do bot, não há limites para o volume da sua transação. No entanto, dependendo da capacidade da rede e da liquidez do canal, em determinado momento, você pode encontrar um limite máximo.

Quanto tempo leva para concluir uma transação?

Depende de vários fatores. Por ser uma troca P2P, a variável principal é a aceitação da sua oferta por um parceiro. Sua oferta estará disponível por até 23 horas e será automaticamente removida se ninguém a aceitar.

Uma vez aceita uma oferta, abre-se uma janela de 15 minutos para pagar a fatura lightning e para que o bot entre em contato com ambas as partes. A partir desse ponto, elas têm um máximo de 23 horas para concluir a operação. Após esse tempo, a ordem expira e os satoshis serão devolvidos para a carteira de origem. Por esse motivo, os usuários devem utilizar apenas métodos de pagamento em dinheiro fiat instantâneos para suas operações.

Quando ambos participantes estão online e concordam com métodos de pagamento instantâneos, as transações são quase instantâneas.

Devo pagar taxas e comissões?

O bot cobra uma taxa fixa de 0,6%. Esta taxa inclui a taxa de rede, portanto, não há cobranças adicionais. Esta comissão é paga apenas pelo vendedor, não pelo comprador.

Algumas comunidades estabelecem um pequeno desconto nas comissões das operações realizadas dentro delas. Para saber o desconto de cada comunidade, consulte https://market.lnp2pbot.com na seção de COMUNIDADES.

Qual taxa de câmbio o bot utiliza?

Ao criar um pedido, você pode optar por especificar apenas o valor em moeda fiduciária a pagar/cobrar, e não a quantidade de sats que deseja comprar/vender. Nesse caso, você deve selecionar o botão Preço de mercado, e o bot calculará a taxa de mercado oferecida pela yadio.io no momento em que seu pedido for aceito.

Quando você seleciona o botão Preço de mercado, também pode adicionar um prêmio ou um desconto para a sua oferta. Isso significa que será aplicado um aumento ou uma redução ao preço do bitcoin que a yadio.io marca no momento em que o pedido for aceito.

Exemplos práticos com seus significados:

• Compro Sats +1%: Quero comprar Sats 1% mais caro (acima) do preço do BTC que a yadio.io marca no momento em que alguém aceitar minha oferta.

• Compro Sats -5%: Quero comprar Sats 5% mais barato (abaixo) do preço do BTC que a yadio.io marca no momento em que alguém aceitar minha oferta.

• Vendo Sats +3%: Quero vender Sats 3% mais caro (acima) do preço do BTC que a yadio.io marca no momento em que alguém aceitar minha oferta.

• Vendo Sats -4%: Quero vender Sats 4% mais barato (abaixo) do preço do BTC que a yadio.io marca no momento em que alguém aceitar minha oferta.

Em quais países e idiomas está disponível?

Sendo uma troca P2P através do Telegram, tecnicamente está disponível para qualquer pessoa que tenha este aplicativo. No entanto, até o momento, o bot interage com uma lista de 94 moedas fiat com as quais você pode criar ordens de compra/venda usando o botão Preço de Mercado no assistente.

Aqui está a lista. Para visualizá-la dentro de @lnp2pBot, você deve digitar /listcurrencies

Por enquanto, @lnp2pBot está totalmente disponível em inglês, espanhol, português, francês, italiano, alemão, russo e ucraniano.

Para alterar o idioma do assistente, use o comando /setlang

Se quiser ajudar a traduzir lnp2pBot para o seu idioma, você pode propor sua colaboração. Este é um bom ponto de partida.

Como posso encontrar comunidades que operam com minha moeda?

Ao executar o comando: /findcomms seguido do código da moeda desejada (você pode usar o código padrão ISO 4217), o lnp2pBot mostrará as comunidades criadas que operam com sua moeda.

Além disso, em https://market.lnp2pbot.com, você pode ver todas as comunidades existentes e algumas estatísticas, como seu criador, seus solvers, o percentual de desconto, a data de criação, entre outros.

Também pode haver comunidades que operam com Satoshis contra alguma outra criptomoeda. Não há nenhum tipo de limitação para o usuário.

Na imagem a seguir, podemos ver o resultado de /findcomms usd.

Como publicar ofertas em uma comunidade?

Quando você começa a usar o @lnp2pBot, as ordens que você cria são publicadas por padrão em https://t.me/p2plightning, que é o canal geral onde você pode encontrar ofertas em várias moedas fiat.

Se deseja publicar ofertas em um canal específico para a sua moeda, precisa fazer isso por meio de alguma comunidade que a inclua.

• Você pode buscar todas as comunidades que operam com a moeda desejada em https://market.lnp2pbot.com.

• Também pode digitar no bot:

/findcomms <código da moeda>

Por exemplo, /findcomms usd é usado para buscar todas as comunidades que negociam com USD. Se não souber o código da sua moeda, digite no bot /listcurrencies para encontrá-lo.

Ao selecionar alguma comunidade, o bot mostrará a quantidade de pedidos bem-sucedidos, o volume de negociação operado nas últimas 24 horas e a quantidade de usuários que publicam suas ofertas lá. Para configurar em qual comunidade deseja publicar suas ofertas, deve selecionar o botão "Usar como padrão".

• Outra maneira de fazer isso é digitando: /setcomm <@communityGroupName | telegram-group-id> (/setcomm seguido pelo nome do grupo ou seu ID no Telegram).

Para criar uma ordem dentro de uma comunidade, use o comando /buy ou /sell, dependendo do que deseja. A partir daí, o bot dará as instruções passo a passo e sua oferta será publicada na comunidade selecionada.

Mais informações:

• Você só pode ter uma comunidade configurada por padrão de cada vez, portanto, todas as suas ofertas serão publicadas lá.

• Para sair de uma comunidade e voltar a publicar ofertas no canal geral, deve digitar: /setcomm off

• Se desejar publicar uma oferta em várias comunidades ao mesmo tempo, deve criá-la em cada uma separadamente: primeiro publica em uma, depois configura outra como padrão e publica lá também, e assim por diante para todas as que deseja colocar.

Outra maneira é digitar sua ordem como um comando dentro do chat de uma comunidade que tenha o bot como administrador, pois ele a reconhecerá e publicará a oferta naquela comunidade sem que precise configurá-la como padrão.

• Pode aceitar ofertas de todas as comunidades que desejar sem precisar configurar nenhuma como padrão.

Carteiras Recomendadas

As seguintes carteiras demonstraram melhor desempenho ao serem usadas com @lnp2pBot:

• Breez Wallet
• Blixt Wallet
• Phoenix Wallet

Observações sobre outras carteiras

• Antes de vender Sats usando qualquer carteira da Lightning Network (ou exchange), informe-se se suporta o pagamento de hold invoices (o tipo de fatura que o bot utiliza como garantia).

• Com a Wallet of Satoshi, você pode receber os Sats de uma compra sem nenhum problema, no entanto, se estiver vendendo Sats e a ordem for cancelada, o saldo da sua carteira pode demorar a ser atualizado e os Sats podem não ficar disponíveis até algumas horas depois, mesmo que permaneçam no nó da WoS, devido à atualização do saldo dos usuários em intervalos regulares. Isso pode ocorrer em qualquer outro serviço de custódia, tanto carteiras quanto exchanges que permitam saques na Lightning Network.

• É comum que os pagamentos do @lnp2pBot para a Muun wallet falhem, pois o bot pode pagar uma taxa de roteamento de até 0,2% no máximo. Assim, o pagamento pode falhar se a Muun estiver cobrando taxas maiores do que essa. Nestes casos, é necessário gerar uma nova fatura a partir de outra carteira (Mais informações aqui). Também pode acontecer, ao vender Satoshis da Muun wallet, que a ordem seja cancelada, contudo, mesmo assim, será cobrada uma taxa. Isso ocorre porque a Muun wallet não é uma carteira LN nativa, mas sim uma carteira on-chain que funciona por meio de "submarine swaps". Para realizar uma transação, é necessário pagar a taxa de mineração, mesmo que a fatura do bot tenha sido cancelada.

• Na Aqua Wallet, você pode receber os Sats de uma compra sem nenhum problema, mas apesar de ser uma carteira de auto custódia, se estiver vendendo Sats e a ordem for cancelada, o saldo da sua carteira pode demorar várias horas (às vezes até 48 horas) para ser atualizado porque eles têm esse período de espera habilitado para o reembolso de qualquer pagamento que falhe.

Problemas Comuns e Suas Soluções

Estou tentando aceitar um pedido e nada acontece

Ao pressionar o botão 'Comprar satoshis' ou 'Vender satoshis' de uma oferta, o @lnp2pbot responderá privadamente explicando o que você deve fazer para concluir o processo. Para que o bot possa responder à sua solicitação, é necessário que você o inicialize, pois nenhum bot pode iniciar um chat com você se você não o tiver usado antes. Abra @lnp2pbot e digite o comando /start ou toque no botão 'Iniciar', depois tente aceitar o pedido novamente, volte ao bot e siga as instruções.

• Se você já usava o bot e a última vez foi antes de março de 2023, você precisa inicializá-lo novamente com o comando /start, pois foi reiniciado e os dados anteriores não foram preservados.

Tentei pagar uma fatura com uma carteira sem fundos suficientes e agora o @lnp2pbot diz que a fatura foi usada

Aguarde 15 minutos para que o tempo da transação expire e inicie-a novamente para gerar uma nova fatura.

Minha contraparte teve um problema ao me enviar o pagamento em moeda fiduciária e depois desapareceu, meus satoshis estão bloqueados

A transação será cancelada automaticamente após 23 horas e seus satoshis aparecerão em sua carteira como um pagamento falhado. Se você quiser acelerar o processo, pode abrir uma disputa com o comando /dispute <ID do pedido>.

Um usuário aceitou minha compra por engano e eu já fiz o pagamento em satoshis

Você pode iniciar um cancelamento cooperativo. Ambos devem executar o comando /cancel <ID do pedido>.

Cancelei um pedido, mas os satoshis ainda não voltaram para minha carteira. Quanto devo esperar?

Quando um pedido é cancelado, os satoshis do vendedor retornam imediatamente para o nó/carteira que realizou o pagamento. Se você usar uma carteira de auto-custódia ou seu próprio nó, não terá nenhum problema. Porém, se usar uma carteira que guarda seus fundos, você deve aguardar até que eles reflitam seu saldo no sistema interno, o que pode levar de alguns minutos a algumas horas, dependendo da carteira. No entanto, em todas as carteiras, 100% dos seus fundos retornarão, apenas seja paciente.

Estou comprando e o bot não está me pedindo uma fatura, mas sim colocando-me diretamente em contato com o vendedor

Isso acontece quando você tem um endereço Lightning ativado. Nesse caso, os Satoshis que você compra são enviados diretamente para lá sem solicitar uma nova fatura em cada compra. Para verificar seu endereço Lightning, digite no bot o comando /settings, se quiser desativá-lo, digite no bot o comando /setaddress off.

Como saber se o vendedor realmente liberou os sats?

Se o @lnp2pBot disser que o vendedor liberou, é porque realmente o fez, mas se você quiser verificar, pode fazer da seguinte maneira:

Digite para o bot /listorders e se o bot ainda estiver no processo de pagar sua fatura, o status que você verá será PAID_HOLD_INVOICE, se o bot já pagou a fatura, a ordem não aparecerá na lista.

Quando uma ordem tem o status PAID_HOLD_INVOICE, o vendedor não tem mais nenhuma responsabilidade, pois já liberou os sats. Se você tiver problemas para receber, vá para a seção O vendedor liberou, mas os sats não estão chegando à minha carteira.

O vendedor liberou, mas os Sats não chegaram à minha carteira

Possíveis causas

Às vezes, o bot não encontra rotas bem-sucedidas para o pagamento por várias razões, às vezes simplesmente porque não há uma boa conexão do remetente ao destinatário, mas outras vezes é muito mais complicado, pode ser que os nós conectados ao destinatário estejam cobrando taxas muito altas.

O nó do @lnp2pBot está disposto a pagar até 0.2% do valor total da operação em taxas de roteamento. Se essa taxa for maior, o bot simplesmente não fará o pagamento. Algumas carteiras que não são nativas da Lightning podem cobrar mais de 0.2% quando a mempool está congestionada; para essas carteiras, o bot não conseguirá pagar (mais informações sobre carteiras aqui).

Outro caso é se você não tiver inbound capacity, por exemplo, se estiver usando a carteira Blixt e tiver um canal recém-aberto nela, todo o dinheiro nessa carteira será de saída e você não terá capacidade para receber. Nesse caso, todos os pagamentos para essa carteira falharão. Existem carteiras modernas como a Phoenix Wallet que resolvem esse problema informando que você não tem capacidade de entrada e propõem modificar o canal (splice in) para que o novo pagamento recebido esteja do lado do usuário (mais capacidade de entrada). Esta carteira cobra uma comissão por isso.

Solução

Quando um pagamento falha, o bot tentará pagá-lo mais 2 vezes em intervalos de 5 minutos. Se ainda não for possível fazer o pagamento, ele pedirá que você forneça uma nova fatura para continuar tentando. É recomendável que você a gere de outra carteira.

Se você não inserir a fatura antes de 20 minutos após o bot solicitá-la, o assistente será cancelado e o bot não solicitará mais. Nesse caso, você precisará inseri-la com o comando /setinvoice <order id> <fatura lightning> (Não escreva os símbolos <>, separe cada parte com um espaço, não reutilize faturas).

Se você tentou várias vezes e ainda não recebeu os Sats, mantenha a calma, pois a operação não pode mais ser cancelada ou os Sats devolvidos ao vendedor, eles estão no nó do bot e você pode continuar tentando com novas faturas quantas vezes forem necessárias até recebê-los.

Suporte

@lnp2pbot não é uma empresa, portanto, não possui um departamento de suporte técnico, embora exista uma comunidade para a qual você pode recorrer caso precise.

Os principais grupos do Telegram onde você pode solicitar ajuda são:

• Grupo em espanhol: https://t.me/lnp2pbotHelp
• Grupo em inglês: https://t.me/LNp2pBotHelpEn

Além disso, você pode tirar dúvidas e solicitar ajuda na comunidade do bot que está usando e entrar em contato direto com o administrador e o(s) solver(s) da mesma.

Contato com os desenvolvedores

Se precisar entrar em contato com os desenvolvedores do @lnp2pBot, utilize nosso GitHub. Se tiver alguma proposta ou quiser relatar um erro, vá para a seção de problemas e crie um.

Sou desenvolvedor e quero contribuir

Ótimo! Obrigado pelo seu interesse. Na seção de issues, você poderá ver uma lista de problemas a serem resolvidos. Escolha um com a etiqueta help wanted. Se tiver dúvidas, pode perguntar fazendo um comentário. Depois, se estiver certo de que deseja resolvê-lo, comente nesse problema. Aqueles marcados com good first issue são simples e muitas vezes são ótimos para se familiarizar com o código.

Desde o início deste projeto, quisemos começar a operar com @LNP2Pbot sem fazer muito barulho. Era fundamental testar o bot em uma comunidade pequena antes de mostrar ao mundo um produto final. Por isso, começamos a trabalhar com a comunidade falante de espanhol da Lightning, que recebeu o projeto muito bem. O feedback recebido tem permitido ao bot crescer e melhorar a cada dia.

Comunidades

As comunidades foram projetadas para que os usuários possam interagir em grupos pequenos, adaptados aos seus gostos e necessidades.

Podem ser criadas comunidades em torno de um projeto, uma moeda ou um país, por exemplo.

Qualquer um pode criar uma comunidade e interagir com o bot a partir dela. Isso coloca os criadores/administradores em uma posição de grande poder, "um grande poder traz consigo uma grande responsabilidade". Isso significa que, assim que os usuários começarem a trabalhar em suas próprias comunidades, também terão que lidar com as possíveis disputas que ocorrerem.

Confiança

O modelo que escolhemos para resolver disputas é o da confiança. Isso parece paradoxal para aqueles que trabalham com Bitcoin, porque sempre defendemos sistemas "sem confiança", e a verdade é que o objetivo é sempre desenvolver sistemas nos quais não precisemos confiar em ninguém. Mas depois de pensar muito sobre sistemas de resolução de disputas, tivemos que aceitar que sempre, de alguma forma, é necessário confiar em alguém.

Ditador benevolente

Ao concordar que confiar em alguém é necessário para resolver uma disputa, como podemos reduzir os incentivos para criar conflitos? Em relação a este tema, a comunidade fez várias propostas. E a que desenvolvemos é usar a figura do "ditador benevolente". Trata-se de um "ditador" que as pessoas aceitam e confiam que suas decisões são tomadas para o bem da comunidade. Digamos que é um mediador confiável da comunidade.

O ditador benevolente é o criador da comunidade, aquele que pode adicionar solucionadores de disputas ou 'solvers'. Estes são conhecidos publicamente pela comunidade (nos referimos ao seu "username" no Telegram). A comunidade será responsável por denunciar se esses usuários estão ou não desempenhando corretamente seu trabalho. Em uma comunidade onde o "ditador benevolente" seleciona corretamente os solvers, tudo funcionará bem; em uma comunidade onde o ditador cometa erros, seus súditos irão para outra comunidade ou criarão uma nova. Desta forma, delegamos essa responsabilidade às comunidades.

Como criar uma comunidade?

Para criar uma comunidade, basta digitar o comando /community. Em seguida, o bot solicitará as seguintes informações:

• Nome da comunidade: Um nome para identificar a sua comunidade.
• Moedas: Moedas fiduciárias que podem ser usadas na comunidade. Estas devem ser inseridas separadas por espaços em branco. Por exemplo, para uma comunidade no Uruguai, pode-se adicionar "UYU USD".
• Grupo da comunidade: Este é o grupo principal onde os membros da comunidade se reúnem. Neste grupo, tanto o @lnp2pbot quanto o criador da comunidade devem ser administradores. Os usuários podem criar pedidos enviando comandos do bot neste grupo.
• Canal ou canais para pedidos: Os pedidos serão publicados onde indicarmos ao bot. Se inserirmos apenas um canal, as compras e vendas serão publicadas nele. Se inserir dois canais, as compras serão publicadas no primeiro e as vendas no segundo. Os canais devem ser inseridos separados por espaços em branco, e tanto o bot quanto o criador da comunidade devem ser administradores desses canais.
• Solvers: Deve-se indicar os "usernames" dos usuários responsáveis por resolver disputas, separados por espaços em branco.
• Canal para disputas: Neste canal, o bot publicará quando um usuário iniciar uma disputa. Tanto o bot quanto o criador da comunidade devem ser administradores deste canal.

Mãos à obra. Comunidades, primeiros passos

Para criar uma comunidade, devemos digitar ou selecionar o comando /community no menu. A partir daí, o bot irá guiá-lo no processo.

Nesta entrada estão os detalhes, para melhor compreensão. É importante que você saiba que tanto você quanto o bot devem ser administradores tanto no grupo da comunidade quanto nos canais vinculados a ela.

Modificando uma comunidade

Para modificar qualquer campo, basta executar o comando /mycomms e o bot mostrará um menu que permitirá selecionar a comunidade que deseja modificar e o campo específico.

Criando ordens

O funcionamento do bot continua exatamente o mesmo, por padrão ele cria ordens em um canal global. No entanto, como criamos uma nova comunidade, queremos que nossa ordem seja publicada no canal associado a essa comunidade. Existem duas maneiras de criar uma ordem na nova comunidade.

1. Entramos no grupo da comunidade (no caso do nosso exemplo, seria @p2pZimbabwe) e dentro do grupo executamos o comando usual: /sell ou /buy.
2. Se preferirmos algo mais privado, informamos ao bot nossa comunidade padrão executando o comando /setcomm @p2pZimbabwe. A partir desse momento, todas as ordens que criarmos em particular irão para o canal correspondente vinculado ao @p2pZimbabwe. Podemos alterar nossa comunidade padrão quando desejarmos com /setcomm @ComunidadeMuitoLegal (exemplo). Também podemos voltar ao estado anterior, onde não tínhamos uma comunidade padrão, executando /setcomm off.

Incentivos

Desde a sua criação, @lnp2pbot cobra uma taxa do vendedor por cada ordem concluída com sucesso, sendo essa taxa atualmente de 0,6%. Quando a ordem é criada em uma comunidade, o bot divide essa taxa: uma parte fica para o bot e a outra parte é a receita da comunidade.

As proporções são: 67% da comissão para o bot e os restantes 33% para a comunidade.

Por exemplo, em uma transação de 100.000 satoshis, o vendedor paga 600 satoshis de comissão. Dessa quantia, 402 satoshis são para o bot e os 198 satoshis restantes são para a comunidade.

No entanto, para incentivar a competição, a comunidade tem a capacidade de reduzir seu 'ganho', ou seja, em vez de cobrar a totalidade desse 33%, pode diminuir a porcentagem em suas comissões.

No exemplo anterior, em vez de cobrar os 198 satoshis (100%), pode optar por cobrar 99 satoshis (50%). Os satoshis restantes são concedidos como desconto para o vendedor, que em vez de pagar 600 satoshis, pagaria 501.

Administrando uma comunidade

Depois que a comunidade é criada, é necessário começar o trabalho de administração.

O primeiro passo é designar, pelo menos, uma pessoa para resolver disputas que possam surgir. Essa pessoa seria o solver.

Em seguida, estabeleça os canais nos quais as compras e vendas serão realizadas. No início, um único canal será suficiente para ambas as atividades, mas à medida que a comunidade cresce, pode ser necessário estabelecer um canal para cada uma delas.

Outra tarefa do administrador é decidir a taxa que a comunidade cobrará. Aqui está a explicação de como funcionam as tarifas.

O administrador pode modificar qualquer campo da comunidade quando desejar.

IMPORTANTE: Para executar os comandos de administração de comunidades, é necessário ter a comunidade desejada selecionada como padrão. Para isso, utilize o botão 'Utilizar por padrão' exibido após executar /findcomms, ou também pode ser feito com o comando /setcomm @grupoaseradministrado. Um grupo do Telegram obtém seu @grupo ao se tornar público.

O que é um Solver?

Os solvers são usuários designados pelo administrador da comunidade para resolver disputas e manter a ordem.

Uma comunidade deve ter pelo menos um solver. Para isso, não há nenhum requisito específico, o administrador pode adicioná-los ou removê-los a qualquer momento.

O administrador também pode ser um solver em sua própria comunidade.

Resolvendo disputas

Quando um usuário inicia uma disputa, uma mensagem será enviada pelo bot para o canal de disputas. Somente os solvers poderão tomá-las, tocando o botão Take dispute. Antes de tomar uma disputa, o solver deve ter certeza de que tem a comunidade configurada. Para configurar a comunidade, o solver deve executar o comando /setcomm @community-group.

Uma vez que o solver tome a disputa, o bot enviará todas as informações necessárias para resolvê-la, incluindo o número de token do vendedor e do comprador; esse número é diferente para cada um. O solver deve escrever para ambos e dizer-lhes o número de token, para que possam comprovar que ele realmente tomou a disputa. Em seguida, deve pedir as provas necessárias para entender o que aconteceu e completar o pedido ou cancelá-lo.

Completando uma ordem

Muitas disputas são iniciadas porque uma das partes demorou a responder uma mensagem, houve um mal-entendido ou um atraso em algum pagamento. Esses são casos simples que requerem apenas paciência e colaboração na comunicação. Outros casos envolvem má fé, como um vendedor que quer ficar com o dinheiro fiat e receber os sats de volta. Para esses casos, o solver pode executar o comando /settleorder, o que faz com que reconheça o pagamento recebido e envie automaticamente os sats para o comprador.

Completando uma ordem quando o fiat demora para chegar

Com o @lnp2pbot, devem-se utilizar métodos de pagamento que garantam o envio instantâneo do fiat. No entanto, pode haver casos em que o fiat demore mais do que o habitual para chegar ao vendedor de sats, por exemplo, devido a problemas no processamento do pagamento pelo banco. Em tais situações, o comprador corre o risco de o vendedor não receber o fiat antes que a hold invoice expire e, portanto, não liberar os sats. Porém, quando a hold invoice expirar, o vendedor terá os sats de volta, e depois o fiat. O comprador ficaria à mercê da boa vontade do vendedor, que poderia ou não enviar os satoshis, sem que o bot possa intervir. Para evitar isso, os usuários podem recorrer aos solvers de sua comunidade, que atuarão como mediadores.

Um solver pode fazer com que o bot congele a hold invoice do vendedor usando o comando /freezeorder <order_id>, então podem esperar o tempo suficiente para o fiat chegar e, quando isso acontecer, o solver liberará os sats com o comando /paytobuyer <order_id>. É possível que a fatura do comprador tenha expirado durante o processo, então eles devem atualizá-la digitando /setinvoice <order id> <lightning invoice>.

Essa solução implica a custódia dos sats pelo bot e deve ser usada apenas quando não houver outras opções.

Cancelando um pedido

A outra alternativa que o solver tem é cancelar o pedido, se for o caso. Para isso, ele utiliza o comando /cancelorder. Esse comando devolve os Sats ao vendedor.

Encerrando Disputas

Cada vez que um usuário inicia uma disputa, tanto ele quanto sua contraparte ficam envolvidos. Até que seja resolvida, ambos permanecem conectados à disputa. Quando resolvida, o solucionador tem o poder de eliminar essa disputa de um ou ambos os usuários, se necessário, usando o comando /deldispute username id-de-orden.

Expulsar um usuário da comunidade

Se um solver considerar necessário, ele pode expulsar um usuário da comunidade com o comando /ban seguido pelo nome de usuário dele.

Trocas Seguras no @lnp2pbot

O @lnp2pbot é uma ferramenta segura para a troca de Bitcoin de forma P2P sem KYC. Quando duas pessoas se conectam para realizar uma compra ou venda, os Satoshis (Sats) do vendedor são retidos em sua própria carteira por meio de uma fatura retida (hold invoice) e não podem ser utilizados enquanto estiverem nesse estado. Quando o comprador de Sats enviar o dinheiro fiat e o vendedor confirmar ao bot que o recebeu, os Sats serão enviados para o nó do bot e este os pagará ao comprador o mais rápido possível.

O bot possui um sistema de reputação de usuários que leva em consideração a quantidade de operações bem-sucedidas e as avaliações recebidas. Além disso, exibe a quantidade de dias que uma pessoa tem utilizado o serviço. Esses dados podem ajudar na tomada de decisão sobre aceitar ou rejeitar ofertas de acordo com seus próprios interesses.

Além disso, cada comunidade no bot possui pelo menos um Solver, responsável por mediar disputas que possam surgir. Esse Solver solicitará as provas necessárias às partes envolvidas e determinará quem está correto, recebendo assim os Sats. Quando um fraudador é detectado, ele é permanentemente banido e proibido de continuar utilizando o bot.

Tentativas de Fraude

As tentativas de fraude usando o bot não são comuns, mas, como em qualquer troca descentralizada P2P sem KYC, não estão ausentes. Para evitar ser vítima de fraudes, devemos agir com cautela, estar atentos a comportamentos suspeitos e, diante de qualquer dúvida, cancelar a transação ou abrir uma disputa.

Possíveis fraudes:

• Um fraudador que deseja comprar Sats pode utilizar o comando /fiatsent para indicar que enviou o dinheiro fiat quando, na realidade, não o fez, fazendo com que o vendedor confie em suas palavras e libere os Sats sem verificar se o dinheiro fiat realmente chegou. É crucial que o vendedor verifique se recebeu o dinheiro fiat antes de acionar o comando /release, mesmo se o comprador enviar uma imagem como prova de pagamento, pois ela poderia ser manipulada.

• Alguns métodos de pagamento fiat são reversíveis, como o PayPal, o que pode ser explorado por um fraudador para comprar Sats e depois reverter o envio do dinheiro fiat. Recomendamos utilizar apenas métodos de pagamento irreversíveis para evitar esse tipo de fraude.

• Para aumentar o uso descentralizado do bot, existe a opção de qualquer usuário criar uma comunidade. Apesar dos excelentes resultados, há a possibilidade de um fraudador criar uma comunidade na qual ele seja o Solver e tome decisões em disputas fraudulentas, em conluio com outros fraudadores ou até mesmo fazendo parte das operações. No entanto, esse tipo de fraude teria uma duração curta, já que o fraudador seria rapidamente descoberto, afetando a reputação da comunidade, juntamente com a perda de usuários e o banimento dos fraudadores. É recomendável, antes de usar uma comunidade, informar-se sobre quem é o criador e os Solvers, se têm grupos em comum com você e se possuem boa reputação em geral, além de considerar o volume de negociações do grupo, sua antiguidade, número de usuários e verificar se são reais e não bots.

• Um vendedor fraudador pode aproveitar o fato de que as faturas retidas no @lnp2pbot têm um prazo de validade de aproximadamente 23 horas e não acionar o comando /release para liberar os Sats, mesmo após receber o dinheiro fiat do comprador. Ele pode deixar o tempo passar com desculpas ou até mesmo se desconectar, na esperança de que a fatura expire e os Sats sejam devolvidos a ele, mantendo também o dinheiro fiat, sem que o bot ou algum Solver possa fazer algo a respeito. Para evitar essa situação, é importante que, ao comprar Sats, você utilize um método de pagamento instantâneo e, uma vez que sua parte seja paga, não deixe passar muito tempo sem cobrar do vendedor. Se ele não liberar os Sats e não responder em algumas horas, você deveria abrir uma disputa. Não espere até o prazo limite para abrir uma disputa, pois é possível que o Solver não consiga resolver antes de expirar, e os Sats serão devolvidos ao vendedor.

• Outra estratégia de alguns fraudadores é realizar várias operações dentro do bot para estabelecer relações com outros usuários e, em seguida, contatá-los em particular para convencê-los a fazer transações fora do bot. Isso é arriscado, pois não há garantia de que eles cumprirão com sua parte. Recomendamos não realizar transações fora do bot, mesmo que as ofertas sejam tentadoras. Você pode pedir para que, para maior segurança de ambos, as transações sejam realizadas utilizando o @lnp2pbot.

• Também podem existir impostores de administradores e solvers, que escrevem para os usuários pedindo dinheiro, ou persuadindo-os a apertar /release ou /cancel em um pedido, pedir que paguem uma fatura para "cancelar o pedido depois", etc. Sempre verifique a legitimidade de quem te escreve; você pode verificar quem são os administradores na comunidade que você usa ou no grupo de suporte geral, se não usar nenhuma comunidade.

Dicas para evitar golpes

• Se você estiver usando @lnp2pbot pela primeira vez, informe-se sobre seu funcionamento, revise a documentação disponível e comece com pequenas quantias até dominar completamente o processo.

• Antes de aceitar uma oferta, verifique a reputação do usuário, o número de transações, o tempo de uso do bot, assim como o volume de negociação, se estiver visível. Desconfie de ofertas muito boas, especialmente se provenientes de usuários com pouco tempo de uso do bot e, ao mesmo tempo, muitas transações.

• Não concorde em realizar transações fora do bot.

• Não concorde em mudar o método de pagamento do dinheiro fiat se não era o combinado na oferta.

• Se não se sentir confortável com uma troca, pode solicitar à outra parte uma cancelação cooperativa desde que o dinheiro fiat não tenha sido enviado.

• Tenha cuidado com as novas comunidades e com as de baixo volume.

• Não concorde em realizar uma troca em outra comunidade se não foi você quem a escolheu.

• Se for abrir uma disputa, faça-o a tempo, muito antes de se completarem 23 horas desde o início da oferta.

• Se notar comportamentos suspeitos, informe os administradores da comunidade correspondente. Eles poderão tomar as medidas adequadas para proteger os usuários e alertar os administradores de outras comunidades.

• Forneça à outra parte apenas os dados pessoais essenciais para concluir a transação, sem fornecer mais informações do que o necessário, como seu número de telefone pessoal, seu endereço, etc.

• Se alguém com quem você realizou transações anteriores enviar dinheiro fiat sem aviso prévio (mesmo que diga ter sido um erro) e exigir que você envie os Satoshis correspondentes, pode ser uma tentativa de golpe. Nesse caso, é aconselhável devolver o dinheiro para a mesma conta de onde foi enviado e não continuar com a troca forçada que estão tentando impor.

• Um administrador nunca te escreverá para resolver um problema a menos que você abra uma disputa primeiro. Tenha cuidado com os impostores.

• Se você abrir uma disputa, escreva para o solver que o bot indicar. Mas, se ele/ela te escrever primeiro, peça o número de token da sua disputa para garantir que você está falando com o solver real, pois esse número só é conhecido por você e pelo solver que está te atendendo.

• Um administrador nunca te pedirá para usar /release ou /cancel. Em caso de disputas, eles têm a autoridade para cancelar ou completar um pedido. Desconfie se um administrador te pedir isso e verifique se é legítimo.

Golpes de triangulação de contas ou golpes de conta ponte

Este tipo de golpe é difícil de prevenir e detectar, já que, do ponto de vista do vendedor, tudo parece estar ocorrendo normalmente. É importante observar que isso pode acontecer em qualquer tipo de troca peer-to-peer (p2p), não apenas no @lnp2pbot. Consiste em um golpista atuar como intermediário entre a vítima e o vendedor: a vítima envia a moeda fiduciária, e o vendedor recebe, mas entrega os Satoshis (Sats) para o golpista.

O golpista oferece a venda de produtos ou serviços (seja um objeto de segunda mão ou até mesmo o desbloqueio de iPhones) em qualquer rede social ou plataforma especializada em compras e vendas. Quando a vítima entra em contato, o golpista solicita um pagamento antecipado. Simultaneamente, o golpista publica uma oferta de compra de Sats no @lnp2pbot (ou em outra troca p2p) por uma quantia equivalente à moeda fiduciária que planeja golpear (às vezes oferece um prêmio alto para torná-la mais atrativa). Quando o golpista encontra um vendedor de Sats e solicita seus dados para enviar a moeda fiduciária, ele fornece esses dados à vítima para receber o pagamento antecipado mencionado anteriormente. Assim que a moeda fiduciária da vítima chega ao vendedor de Sats, este pressiona o comando /release, liberando os bitcoins para o golpista, que desaparece sem cumprir o serviço ou venda prometida à vítima.

É importante destacar que o vendedor de Sats é outra vítima nessa triangulação, já que ele interage apenas com o golpista sem saber da existência de uma terceira pessoa na troca. Ele assume que a moeda fiduciária recebida foi enviada diretamente pelo comprador de seus Sats. No entanto, ele pode ser acusado de golpe quando suas informações bancárias são entregues às autoridades em uma denúncia pelo pagamento de um serviço ou produto não recebido. É recomendável não apagar o histórico do bot ou as conversas com seus compradores de Sats, ou fazer um backup, já que esses registros podem ser necessários como prova caso seja preciso demonstrar que ninguém foi golpeado.

Alguns golpistas podem até solicitar informações pessoais adicionais aos vendedores para compartilhá-las com as vítimas diretas das triangulações, a fim de gerar mais confiança. Por isso, é recomendável não fornecer informações pessoais como números de telefone, nomes completos ou endereços, a menos que sejam essenciais para o método de pagamento utilizado.

Prevenção de golpes do tipo 'golpe do intermediário'

Não há um método completamente eficaz para impedir que um vendedor se envolva em um golpe do tipo 'golpe do intermediário'. No entanto, além de seguir os conselhos mencionados anteriormente para prevenir golpes, existem outras medidas que um vendedor pode tomar para reduzir o risco, incluindo:

• Se você deseja vender uma grande quantidade de Satoshis, é preferível dividir em várias vendas menores, a menos que o comprador tenha um bom histórico de transações com você e sempre use a mesma conta bancária.

• Se uma oferta de compra parecer ser demasiado boa, tenha cuidado, pois pode ser um golpe.

• Em métodos de pagamento fiat que permitem adicionar comentários no envio, você pode solicitar ao comprador que escreva uma frase específica que você informará naquele momento, como por exemplo "Estou comprando uma laranja". Se o comprador for um golpista, ele precisará pedir à vítima que escreva esse comentário para enviar o fiat, o que poderia levantar suspeitas de um golpe, já que é altamente improvável que a transação esteja relacionada à compra de uma laranja.

Essa frase pode ser alterada por um código numérico ou outra mensagem que você considere apropriada para evitar um golpe. Outra abordagem, embora não seja muito recomendada devido a questões de privacidade, seria solicitar que a frase fosse: "Este pagamento é pela compra de X Satoshis no @lnp2pbot pela ordem com ID: Y".

• Alguns métodos de pagamento fiat não permitem adicionar comentários, mas revelam os números de telefone de ambas as partes. Nessas situações, você também pode pedir ao comprador, antes de liberar os Satoshis, um SMS do número do qual o fiat foi enviado, contendo uma das mensagens mencionadas anteriormente ou mensagens semelhantes. Outra abordagem pode ser uma ligação telefônica entre as partes, para confirmar diretamente que não há intermediários no envio do fiat.

• Outra opção, não muito recomendada se você deseja respeitar a privacidade do comprador, seria solicitar uma videochamada no Telegram, onde ele mostre o cartão pelo qual realizou o pagamento, sem necessidade de mostrar seu rosto.

Lembre-se de que se não se sentir confortável com uma transação, você pode fazer um cancelamento cooperativo com /cancel e devolver o fiat para a mesma conta de onde foi enviado. Se a contraparte não cooperar, você deve abrir uma disputa com /dispute e aguardar a resolução por um mediador.

As medidas preventivas mencionadas aqui podem não ser aplicáveis a todos os métodos de pagamento fiat. Se você conhecer outras medidas, por favor, compartilhe-as e ajude a prevenir golpes.