Prevención de estafas puente

No existe un método totalmente efectivo para evitar que un vendedor se involucre en una estafa puente. Sin embargo, además de seguir los consejos que mencionamos anteriormente para prevenir estafas, existen otras medidas que como vendedor podrías tomar para reducir el riesgo, entre ellas:

• Si quieres hacer una venta grande de Sats, es preferible que la dividas en varias ventas pequeñas, a menos que el comprador tenga un buen historial de operaciones contigo y siempre utilice la misma cuenta bancaria.

• Si una oferta de compra es demasiado buena, ten cuidado, puede tratarse de una estafa.

• En los métodos de pago del fíat que permitan añadir comentarios en el envío, podrías pedir al comprador que escriba una frase específica que le digas en ese momento, como por ejemplo "Estoy comprando una naranja" de forma que si él fuera un estafador, tendría que pedirle a la víctima que escriba ese comentario para enviar el fíat y esta podría sospechar de que se trata de una estafa pues es muy posible que no esté comprando una naranja.

Esa frase se puede modificar por un código numérico u otro mensaje que creas adecuado para evitar una estafa. Otra forma no tan recomendable debido a los problemas de privacidad que pudieran conllevar es pedir que la frase sea: "Este pago es por una compra de X Sats en @lnp2pbot por la orden con ID: Y".

• Algunos métodos de pagos de fíat no permiten añadir comentarios, pero sí revelan los números de teléfono de ambas partes, en estos casos también podrías pedirle al comprador antes de liberar los Sats, un SMS que llegue del número que te envió el fíat y que contenga alguno de los mensajes anteriores o mensajes similares. Otra forma podría ser que te haga una llamada o tú la hagas, y hablen directamente para confirmar que no haya una tercerización en el envío del fíat.

• Otra opción no muy recomendable si no quieres violar la privacidad del comprador es pedirle una videollamada en telegram donde muestre que posee la tarjeta de la cual te enviaron el dinero, aunque no es necesario que muestre su rostro para ello.

Recuerda que si no te sientes a gusto con una operación, puedes hacer una cancelación cooperativa con /cancel y devolver el fíat a la misma cuenta desde donde te lo enviaron, si la contraparte no quiere colaborar debes abrir una disputa con /dispute y esperar a que un solver resuelva el caso.

Las medidas preventivas aquí mencionadas no son aplicables para todos los métodos de pago del dinero fíat. Si conoces de otras, por favor, compártelas y contribuye a evitar estafas.