Intentos de estafas

Los intentos de estafas utilizando el bot no son frecuentes, pero como cualquier intercambio p2p descentralizado y sin KYC, no está exento de ellos. Para evitar ser estafados debemos actuar con cautela, estar atentos a comportamientos sospechosos y ante cualquier duda cancelar la operación o abrir una disputa.

Posibles estafas:

  • Un estafador que desea comprar Sats puede utilizar el comando /fiatsent para indicar que ha enviado el dinero fíat cuando en realidad no lo ha hecho, pretendiendo que el vendedor confíe en su palabra y libere los Sats sin verificar que realmente el fíat le llegó. Es muy importante que el vendedor compruebe que recibió el fíat antes de pulsar el comando /release, incluso si el comprador le envía una imagen como prueba de pago, ya que esta podría estar manipulada.

  • Algunos métodos de pago de fíat son reversibles, como PayPal, lo cual puede ser aprovechado por un estafador para comprar Sats y luego revertir el envío del fíat. Recomendamos utilizar únicamente métodos de pago irreversibles para evitar este tipo de estafas.

  • Para aumentar el uso descentralizado del bot existe la opción de que cualquier usuario pueda crear una comunidad. A pesar de los excelentes resultados, está la posibilidad de que un estafador cree una comunidad en la que él sea Solver y tome decisiones en disputas fraudulentas, en complicidad con otros estafadores o incluso siendo parte de las operaciones. Sin embargo, este tipo de estafa tendría una corta duración, ya que el estafador sería descubierto rápidamente y la reputación de la comunidad se vería afectada, junto con la pérdida de los usuarios y el baneo de los estafadores. Es recomendable antes de utilizar una comunidad informarse sobre quién es el creador y los Solvers, si tienen grupos en común contigo y si tienen buena reputación en general, además de tener en cuenta qué volumen de comercio hay en el grupo, su antigüedad, cuántos usuarios tiene y verificar que estos sean reales y no bots.

  • Un vendedor estafador podría aprovechar que las facturas retenidas en @lnp2pbot tienen un tiempo de caducidad de aproximadamente 23 horas, y no pulsar el comando /release para liberar los Sats a pesar de recibir el dinero fíat del comprador, sino que va a dejar el tiempo correr con excusas o incluso puede desconectarse, con el objetivo de que la factura venza y los Sats le sean devueltos, quedándose además con el dinero fíat, sin que el bot o algún Solver puedan hacer algo al respecto. Para evitar esta situación es importante que si estás comprando Sats uses un método de pago que sea instantáneo, y que una vez pagada tu parte, no dejes pasar mucho tiempo sin pedirle cuentas al vendedor. Si este no libera los Sats y no responde en un par de horas, deberías abrir una disputa. Nunca esperes a que se acerque el tiempo límite para abrir una disputa ya que es posible que el solver no pueda resolverla antes de que esta expire y los Sats sean devueltos al vendedor.

  • Otra forma de actuar de algunos estafadores es hacer varias operaciones dentro del bot para establecer relaciones con otros usuarios, y luego contactarlos en privado para convencerlos de hacer operaciones fuera del bot, esto es riesgoso debido a que nada garantiza que vayan a cumplir con su parte. Recomendamos no hacer los intercambios fuera del bot incluso si las ofertas son tentadoras, puedes pedirle, que para mayor seguridad de ambos, las realicen utilizando @lnp2pbot.

  • También pueden existir suplantadores de administradores y solvers, que les escriban a los usuarios para pedirles dinero, o persuadirlos de apretar /release o /cancel a una orden, pedir que paguen una factura para "cancelar luego la orden", etc. Comprueba siempre la legitimidad de quien te escriba, puedes comprobar quiénes son los administradores en la comunidad que uses, o en el grupo de soporte general si no usas ninguna comunidad